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区块链诈骗第一案!3000人被骗3亿元,骗子用了这4招

比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。

其实,目前被市场公认的主流币,只有2个,比特币、以太坊,当然,其它诸如瑞波币、EOS也正在被更多人接受,而剩余的成千上万种虚拟币,均存在不同程度的争议。

而刚刚被深圳南山警方查处的“普银币”,是由深圳普银区块链集团有限公司发行的虚拟货币。该公司以数字货币为名,行非法集资之实。该案涉案金额约3.07亿元,当前受害者超3000人,最高单个损失约300万元。目前警方正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

什么是“普银币”?

普银币号称“全球首个本位制数字货币”,宣称其与藏茶实物资产对应,流通价值高,增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市,并得到国际认可,2016年9月在韩国平台首发,未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景,让大批投资者蜂拥认购。

据其官网介绍:普银是经由三方仓储、鉴定、评估、确权的优质藏茶资产,经由加密数字化发行的本位制数字货币。据了解,其原发本位资产为10亿藏茶。

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也就是说,“普银币”自称不同于比特币,并非纯虚拟数字货币,有实物资产绑定。据称,1枚普银币对应价值1元人民币的藏茶,其发行数量、原始发行价格、市场流通价格由对等的茶叶资产价值决定。

目前,普银集团官网已找不到,但据趣钱网介绍,普银集团是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司,是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。

工商登记信息显示,普银集团2015年9月成立,法定代表人叶强,注册资本1亿元人民币。经营范围非常广泛,涵盖区块链技术、茶叶技术、文化产业、股权投资、兴办实业、货运代理、数字货币等领域。

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公开资料显示,普银集团CEO叶强为国内知名艺术金融专家,曾供职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司。2000年开始接触文物艺术品行业;2002年出任雅昌艺术网公司总经理;2007年创立天禄琳琅文化艺术传播有限公司,从事艺术品类证券化实践;2009年参与北京及深圳文化产权交易所筹建。

大肆宣传,曾因违法广告被罚120万

据警方介绍,普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下,通过互联网、微信等平台对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化,创立了“普洱币”(后更名为“普银币”)。

在官方介绍中,普银币宣称其与藏茶实物资产对应,具备完整的商业模型,流通价值高,增值前景广阔;普银集团母公司丰汇国际开始筹备上市;普银币2016年9月在韩国平台首发,未来将在新加坡、日本等陆续上线。

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看完这些介绍,有没有一种熟悉的配方、熟悉的味道?宣称自己有实物资产对应,曾经轰动一时的泛亚非法集资案也一样;集团母公司作实力背书、正在筹备上市、获得国际认可,今年2月被上海普陀警方破获的“百亿理财平台”旌逸集团非法集资诈骗案也一样。

同时,普银集团在互联网、社交平台、投资论坛上大肆宣传,甚至在星级酒店举办路演,并承诺短时期高额回报。仅趣钱网上的“普银宝”产品,一年期定存就承诺12%的回报率,如下:

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然而这些似曾相识的渲染宣传手法和骗钱套路,却一次又一次地让大批投资者蜂拥入局。

据工商登记信息,普银集团在2017年11月,就因广告违法行为被深圳市市场稽查局罚款120万元。

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4月25日,国家市场监管总局发布的2018年第一批典型虚假违法广告案件中提到,普银集团发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容,同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告。

这起集资诈骗如何操作的?

3000多位投资者被骗,甚至有投资者先后投资近300万元,总计涉案金额约3.07亿元。

从本质上说,虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装,进入金融市场,散户不明就里往里面大量砸钱,而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:

其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。经侦查,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。

公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

总的来说,“普银币”诈骗行为可以分为这四步:

第一步:穿上“马甲”

将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣。

普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

第二步:粉墨登场

在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。

这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。

第三步:引君入瓮

犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“投资者”吃到一些甜头。

但根据警方侦查结果,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。

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该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。

第四步:收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。(来源:菲凡烽火台)

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